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डायमंड एक्सचेंज लेन-देन के लिए भारत में 321 शाखाएं, 4.19 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए दोनों सटोरिए, उत्तर भारत का लेन-देन संभालते थे

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जयपुर3 घंटे पहले

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जब्त 4.19 करोड़ रुपए सीलबंद

  • पकड़े गए दोनों सटोरिए सोशल मीडिया पर लेन-देन के दौरान एक लाख को किलो और एक करोड़ को चिकन के नाम से बोलते थे
  • दुबई के बुर्ज खलीफा से कई देशाें में सट्टा चला रहा काराेबार राकेश राजकाेट राजस्थान में अपने साले मुन्ना काे दे रखी है कमान

कमिश्नरेट की सीएसटी टीम द्वारा दो दिन पहले किशनपोल बाजार में 4.19 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए दोनों सटोरिए सोशल मीडिया पर लेन-देन के दौरान एक लाख को किलो और एक करोड़ को चिकन के नाम से बोलते थे। ये खुलासा आरोपियों के कब्जे से बरामद किए मोबाइल की वाट्स एप चेटिंग खंगालने पर सामने आई।

आरोपियों ने वाट्स पर अलग-अलग एरिया के हिसाब से देवताओं के नाम से ग्रुप बना रखे थे। गौरतलब है कि सीएसटी टीम ने मंगलवार रात को किशनपोल बाजार स्थित एक ऑफिस में दबिश देकर 4.19 करोड़ रुपए के साथ सरगना गुजरात के राजकोट निवासी रणधीर सिंह, सहयोगी कृपाल सिंह जोधा उर्फ अंकित जोधा, इनके साथ काम करने वाले कर्मचारी सिरसी रोड भांकरोटा निवासी टोडरमल राठौड़ व झुंझुनूं के मुकुन्दगढ़ निवासी ईश्वर सिंह को पकड़ा था। जिसके संबंध में पुलिस ने इनकम टैक्स व ईडी को सूचना दे दी।

एडिशनल कमिश्नर अजयपाल लांबा ने बताया कि सीएसटी द्वारा पिछले दिनों प्रताप नगर व श्याम नगर में पकड़े गए सटोरियों से पूछताछ व मोबाइल रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि किशनपोल बाजार से पैसे का लेन-देन होता है। उसके बाद एडिशनल डीसीपी सुलेश चौधरी, इंस्पेक्टर लखन खटाणा व सुरेन्द्र यादव के नेतृत्व में गठित टीमों ने परकोटे में निगरानी रखना शुरू किया।

मंगलवार रात को सूचना मिली कि भारी मात्रा में नकदी आने वाली है और जल्द ही वापस अलग-अलग जगह भेजी जायेगी। उक्त सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस के सहयोग से दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके पर 4.19 करोड़ रुपए, 9 मोबाइल, नोट गिनने की दो मशीन आदि सामान बरामद कर लिया।

गिरफ्तार सटोरियों ने बताया- जयपुर वाले सट्‌टेबाज डायमंड एक्सचेंज से सट्टा लगा रहे थे

  • इस सीजन के आईपीएल सट्टे राकेश राजकोट द्वारा डायमंड एक्सचेंज वेबसाइट द्वारा लगाए जा रहे हैं।
  • राजकोट निवासी राकेश दुबई बैठकर भारत के कई राज्यों में डायमंड एक्सचेंज पर आईडी-पासवर्ड के माध्यम से सट्टा लगवाता है।
  • राकेश और उसके साथी सट्टे रुपयों का आदान-प्रदान करने के लिए आरसी एंटरप्राइजेज के नाम से बैंकिंग कारोबार के लिए फर्म रजिस्टर्ड करवाकर जयपुर, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, बड़ोदरा, भावनगर, कच्छ, जूनागढ़ व मुम्बई भारत के कई शहरों में 321 शाखाएं खोल रखी हैं। गिरफ्तार रणधीर सिंह भी किशनपोल बाजार में इसकी शाखा चला रहा था।
  • सटोरियों ने पैसे के लेन-देन के लिए अलग-अलग देवताओं के नाम से वाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं।
  • लेन-देन के दौरान एक लाख रुपए को किलो और एक करोड़ रुपए को चिकन बोलते और लिखते थे।
  • रणधीर सिंह फाइन एक्सचेंज के नाम से खुद अलग लाइन और चलाता था। अब पुलिस ने आरोपियों के जरिए अन्य सटोरियों के संबंध में जांच कर रही है।
  • गिरफ्तार सटोरिये रणधीर सिंह और कृपाल सिंह के पास मिली पर्चियाें में करीब दस कराेड़ रुपए का हिसाब मिला है। ऐसे में पुलिस काे अंदेशा है कि दस कराेड में से छह कराेड रुपए दाेनाें आराेपी सट्टे में मुनाफा कमाने वाले लाेगाें काे बांट चुके। शेष राशि काे भी बांटने का काम चल रहा था। इसी दाैरान आराेपियाें काे पुलिस ने पकड़ लिया।

दुबई के बुर्ज खलीफा से कई देशाें में सट्टा चला रहा काराेबार राकेश राजकाेट राजस्थान में अपने साले मुन्ना काे दे रखी है कमान

गुजरात का राकेश राजकाेट कई साल पहले दुबई में जाकर रहने लगा और सट्टा काराेबार में पैर जमा लिए। जयपुर में परकाेटे में दाे दिन पहले पकड़े गए 4.19 कराेड़ रुपए राकेश राजकाेट की ऑनलाइन वेबसाइट पर एक सप्ताह में सटाेरियाें की ओर से लगाए गए सट्टे के लेन-देन की राशि है, जाे सटाेरियाें में बंटने आई थी।

राजस्थान व गुजरात में राकेश राजकाेट उर्फ आरआर उर्फ राकेश भाई प्रताप भाई राजदेव का साला मनीष पाेपट उर्फ मुन्ना तथा विकास नाम का व्यक्ति काम संभालते हैं। राजस्थान में गिरफ्तार आराेपी राजकाेट निवासी रणधीर सिंह तथा अजमेर में मदनगंज किशनगंज निवासी कृपाल सिंह जाेधा काम संभालते हैं। राकेश राजकाेट के भारत, पाकिस्तान, दुबई, लंदन सहित कई देशाें में अकाउंट हैं।

श्यामनगर में पकड़े सटाेरियाें से राकेश का क्लू मिला था। सटाेरिए सप्ताह भर सट्टा लगाते हैं और साेमवार व मंगलवार काे हिसाब करते हैं। राकेश की वेबसाइट पर काम करने वाले सटाेरियाें का हिसाब किशनपाेल बाजार में 66 नंबर परिसर में हाेता है। सीएसटी की टीम ने छापा मारकर यहां 4.19 करोड़ रुपए बरामद किए।

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